雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2026-005 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事 项通知如下： 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:1 ...