龙旗科技(603341) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-012 上海龙旗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请 2025 年度 H 股审计机构的议案》 董事会同意聘请安永会计师事务所为公司2025年度H股审计机构。 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会予以审议。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2026年2月10日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年2月5 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 ...