新瀚新材(301076) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-004 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日在公司会议 室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议。会 议通知已于2026年2月4日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集 并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性 文件的规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股票 （下称"本次发行"或 ...