江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2026年4月7日（星期二）15:00-16:30 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-028 会议召开地点：东方财富路演平台 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理严留新先生，财务总监王忠燕女士，董事会秘书李翔飞先生， 独立董事王少楠先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：东方财富路演平台 会议问题征集：投资者可于2026年4月6日前访问东方财富路演平台（网址： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5176492）或扫描下方二维码（见本公告 "三、投资者参加方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2026 年 3 月 18 日 在 ...

Investment Rating - The industry investment rating is maintained at "Outperform the Market - A" [5] Core Insights - The chemical industry is at the bottom of a four-year down cycle, with indicators suggesting it has nearly bottomed out, and 2026 is expected to be a turning point for the cycle [17] - The price index for Chinese chemical products (CCPI) was reported at 3930 points on December 31, 2025, a 39% decrease from the peak in 2021, indicating the industry is in a historically low range [17] - The net profit of the basic chemical sector for the first three quarters of 2025 was 112.7 billion yuan, a year-on-year increase of 7.5%, showing initial signs of stabilization [17] - Capital expenditure in the industry has decreased by 18.3% year-on-year, marking seven consecutive quarters of negative growth since Q4 2023, indicating the end of the supply expansion phase [17] Summary by Sections 1. Core Views - The chemical industry is experiencing a significant shift, with European chemical companies reducing capacity due to high energy costs and environmental compliance pressures, while Chinese companies are rapidly gaining market share due to cost advantages [18] - In the first eight months of 2025, 60% of monitored chemical products had export volumes in the top 80% of the last six years, with 40% in the top 100% [18] - The report suggests focusing on leading chemical companies with cost advantages, such as Wanhua Chemical, Hualu Hengsheng, and others [18] 2. Industry Performance - The basic chemical industry index rose by 2.3% in the week of March 20-27, outperforming the Shanghai Composite Index by 3.4 percentage points [25] - Year-to-date, the basic chemical industry index has increased by 9.1%, surpassing the Shanghai Composite Index by 10.5 percentage points [25] 3. Stock Performance - Among 424 stocks in the basic chemical sector, 246 stocks rose, while 171 fell during the week [31] - The top gainers included Jinmei Technology (+36.3%) and Foshan Plastics (+24.5%), while the biggest losers included Wanlang Magnetic Plastic (-12.4%) and Sanfangxiang (-12.2%) [31][32] 4. Key News and Company Announcements - AnDuoMai A reported a revenue of 28.945 billion yuan for 2025, a decrease of 1.84% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -1.046 billion yuan, an increase of 63.98% year-on-year [34] - ST Shenhua reported a revenue of 5.610 billion yuan for 2025, an increase of 11.76% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of -0.1 billion yuan, an increase of 93.51% year-on-year [34]

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-027 江苏新瀚新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划，结 合自身经营发展需要，公司于近日以自有资金20,000万元设立全资子公司南京亿 立特高分子材料有限公司（以下简称"南京亿立特"）。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本次设立 全资子公司事项无需提交董事会、股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、设立全资子公司基本情况 名 称：南京亿立特高分子材料有限公司 统一社会信用代码：91320191MAKAJ1WTXP 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住 所：江苏省南京市江北新区新材料科技园罐区南路86号 法定代表人：严留新 注册资本：20000万元整 成立日期：2026年03月26日 关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 审计报告 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan- China Cert ified Public Account ants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 11—66 页 | | 四、报告附件………………………………………………………第 | 67—71 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 67 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 68 页 | | （三）本 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏新 瀚新材料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会 令第207号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（深证上 〔2025〕394号）《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规和规范 性文件的规定，就公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商 中泰证券采用 ...

目 录 | | | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6-7 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2026〕15-12 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00元， 募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,524.15万元， 公司实际募集资金净额为人民币55,475.85万元。 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新 材使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如 下： 公司募集资金已于2021年9月27日到账，天 ...

一、独立董事的基本情况 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，产业经济学专业。 2010年6月至2010年10月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户经理；2010年11 月至2011年7月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；2011 年9月至2013 年9月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；2013年9 月至2014年2 月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月 任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事会办公室主任；2016年5 月至2018年8月任南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书；2018年8月至2024 年9月任南京云创大数据科技股份有限公司董事兼董事会秘书；2024年9月至2025年 10月任南京云创大数据科技股份有限公司职工代表监事；2021年11月至2025年12月 任公司独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公 司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，其配偶、父母、子女、主要社会 关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主 要股 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励与约束机制，调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保障公司健康 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于： （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 其他董事会认定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （四）体现公司长远利益。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明， 并予以充分披露。 第六条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标 准并进行考核；制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务行为，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务 需要，与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主 要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币掉期等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司开展的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期 保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司 相关审批同意，公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以正常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率风险为目的， ...