北特科技(603009) - 北特科技第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 10 日 10 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事 一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-011 上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 网 站 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关 ...