深康佳Ａ(000016) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议， 于 2026 年 2 月 10 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共和国 公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-14 债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03 134294、134334 25 康佳 01、25 康佳 03 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议同意聘任 姚尔芳女士为公司总法律顾问，任期与公司本届高级管理人员任期一致。 聘任总法律顾问事项已通过公司董事会提名委员会事前审 ...