新瀚新材(301076) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-014 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第十 一次会议审议事项，决定于 2026 年 2 月 26 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临 时股东会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： ...