圣达生物(603079) - 浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-007 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。 关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女 士、周斌先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2026年2月6日以电子邮件方式通知全体董事、 高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事 9人；公司高级管 ...