新经典(603096) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-002 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，并将会议资料提交 全体董事和高级管理人员。会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生及 叶俭先生以通讯的方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员 及候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名陈明俊先生、黄宁群女士、崔悦文女士、杨静武先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），经股东会 ...