东阿阿胶(000423) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-05 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议，于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东阿阿胶股份有限公司 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 会议同意对公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及 薪酬与考核委员会组成人员进行补充调整，调整后的委员会成员名单如下： （1）董事会战略委员会 程杰（主任委员）、果德安、徐培清、王毅飞、孙金妮 （2）董事会提名委员会 果德安（主任委员）、文光伟、程翔林、程杰、王毅飞 （3）董事会审计委员会 文光伟（主 ...