经纬辉开(300120) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2026-13 天津经纬辉开光电股份有限公司 本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于总经理辞职暨聘任 总经理的公告》 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于2026年2月10日北京时间15：00以网络会议的方式召开。会议通知于2026 年2月7日、会议变更通知于2月9日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投 票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意聘 任周成栋先生为公司总经理，其任期自本次董事会审 ...