全筑股份(603030) - 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-010 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 4 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1.审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门委员会审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。 ...