民爆光电(301362) - 第三届董事会第七次会议决议公告

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、洪昀、朱华威以腾讯会议形式参会。 会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式送达至全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时 间要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-010 深圳民爆光电股份有限公司 2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司拟于 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第一次临时股 ...