金隅冀东(000401) - 2026年第一次临时股东会决议公告

1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-015 金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2026年2月10日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15 至15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 （一）表决方式 ...