康达新材(002669) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-013 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议通知于2026年2月7日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书 面同意，会议于2026年2月10日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参 与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。 特此公告。 二〇二六年二月十一日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司拟投资 ...