禾盛新材(002290) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2026年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。2026年2月10日，公司召开了第七届董事 会第七次会议，会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2026年3月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月2 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...