禾盛新材(002290) - 关于增补董事的公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-010 苏州禾盛新型材料股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○二六年二月十一日 附件：董事候选人罗英华先生简历 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司章程》的规定，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。目前，公 司有非独立董事 3 名，独立董事 3 名，非独立董事尚空缺 1 名。 为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补罗英华 先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补罗英华先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会决议通过 之日起至公司第七届董事会届满之日止。 本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二 ...