信凯科技(001335) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-004 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 修订后的《公司章程》和制定、修订后的公司部分治理制度详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公 条目 修订前 修订后 第一四四条 公司董事会下设战略委员会、提 名委员会和薪酬与考核委员会 等其他专门委员会，依照本章程 和董事会授权履行职责，专门委 员会的提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会工作规程由 董事会负责制定。 公司董事会下设战略与可持续 发展委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会等其他专门委 员会，依照本章程和董事会授 权履行职责，专门委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 专门委员会工作规程由董事会 负责制定。 一、 关于《公司章程》修订情况 司股东会审议。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股 东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件 等事宜，授权有效期限为自公司股东会审 ...