苏豪汇鸿(600981) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2026-009 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十一届董事会第一次会议。会议于 2026 年 2 月 10 日下午 4:00 在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 5 名，董事董亮先生、独立董事范 蕊女士以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由由公司半数 以上董事共同推举的杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 会议选举杨承明先生担任公司第十一届董事会董事长。任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至公司第十一届 ...