中船汉光(300847) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二十四次会议通知于 2026 年 2 月 4 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事汪学文、童东风、韩晓娜、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-001 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （二）提名汪学文先生为第六届董事会非独立董事候选 人。 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议 ...