明星电力(600101) - 四川明星电力股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-008 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2026 年第一次临时股东会， 选举产生了公司第十三届非职工代表董事。股东会结束后，公司以口 头方式向全体董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日， 第十三届董事会第一次会议在子公司遂宁宾馆以现场表决的方式召 开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员候选人列席。会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 5 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 （一）审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事 ...