绿田机械(605259) - 绿田机械第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-001 绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2026 年 2 月 5 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席 7 名，公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》，表决结果如下： 1.01：提名罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...