贝泰妮(300957) - 第三届董事会第四次会议决议公告

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2 月10日以书面决议方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2026 年2月4日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的 董事9名，实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2026年2月10日形成有效 决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董 事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度前三季度利润分配方案的议案》。 经审 议，公司 董事 会同 意以 截至 本次董 事会 会议 当日 公司总 股本 423,600,000股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份2,307,118 股后的 421,292,882股为基数，以现金方式向全体股东每10股派发3.00元（含税）现 ...