贝泰妮(300957) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经云南贝泰妮生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议审议通过， 拟于2026年2月27日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"股 东会"）。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 ...