凯瑞德(002072) - 第八届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L002 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 6 人，实 际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认 真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》 公司总经理就公司 2025 年度的经营情况、主要工作情况、2026 年工作计 划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要中的 ...