华天科技(002185) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-003 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会第 九次会议通知和议案等材料于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审 议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相关法律法规规定的议案》。 公司拟发行股份及支付现金购买天水华天电子集团股份有限公司（以下简称"华天 电子集团"）、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安后羿投资"）、 西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"芯天钰铂"）等 27 名交易对 ...