华天科技(002185) - 董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及关联交易的说明

天水华天科技股份有限公司董事会 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管 理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27 名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为，本次交易不构成重大资产重组及重组上市， 构成关联交易，具体情况如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 本次交易标的公司 100%股权的交易作价合计为 299,600.00 万元，标的公司 最近一期末经审计的资产总额、资产净额（与交易作价相比孰高）及最近一年的 营业收入占上市公司 2024 年度经审计的合并财务报告相关指标均不超过 50%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）相 关规定，本次交易不构成重大资产重组。具体情况如下表所示： 单位：万元 | | 标的公司 | | 上市公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...