森马服饰(002563) - 第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 2 月 10 日在公司召开第七 届董事会第二次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-02 浙江森马服饰股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，全体董事以现场或视频通讯方式出 席并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》， 并提交股东会审议。 根据中国证监会相关规定，同意推选李立丰先生为公司第七届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满。 本议案需经股东会审议 ...