赣粤高速(600269) - 赣粤高速第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-009 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 经公司董事会审计委员会、提名委员会事前认可，公司董事会决 定聘任李时坤女士为公司财务总监，任期至第九届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 附件：李时坤女士个人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 附件： 李时坤女士个人简历 李时坤：女，1987 年出生 ...