常山北明(000158) - 董事会九届九次会议决议公告

一、审议通过关于能投公司修订《公司章程》相关条款的议案 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2026-002 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届九次会议于 2026 年 2 月 9 日以书面和邮件方式发出通知，于 2 月 11 日以通讯表决方式召开。 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，拟对 公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司《公司章程》相关条款进行修订， 主要修订内容包括：调整关于董事、经理等高级管理人员的条款，取消监事设置； 补充和完善党的建设等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意 ...