慧翰股份(301600) - 董事会战略委员会工作细则（2026年修订）

慧翰微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2026 年 2 月修订 | | | 慧翰微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《慧翰微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及 其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同 时负责对公司对外投资事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和成员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程 ...