广博股份(002103) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-002 广博集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公 司董事会提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、 杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董 事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行 非独立董事职务。 1 经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下： 1.1选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 1.2选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载 ...