电投绿能(000875) - 第十届董事会第七次会议决议公告

1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第七次会议通知 于 2026 年 2 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-007 国电投绿色能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 2026 年 2 月 11 日，公司第十届董事会第七次会议在公司三 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事和鲁先生因公无 法出席本次会议，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。 4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席 了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业 务的议案 关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联 董事审议并一致通过了《关于公司与国家电投集团财务有限公司办理 1 存款、贷款业务的议案》，同意2026年度公司在财务公司结算户上的 日 ...