九洲集团(300040) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-005 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十八次会议的通知。会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提 供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称"昊诚电气"） 和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称"九洲技术"），大庆时代汇能 风力发电投资有限公司（以下简称"大庆汇能"），大庆世纪锐能风力发电投资 有限公司（以下简称"大庆锐能"），贵州关岭国风新能源有限公司（以下简称 "贵州关岭 ...