金诚信(603979) - 金诚信2026年第二次临时股东会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议资料 2026年2月26日 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 材料目录 | 材料目录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 2 | | 会议议程 | | 3 | | 会议表决办法 | | 5 | | 议案一：关于变更哥伦比亚 | CMH 公司股权收购交易安排暨追加收 | | | 购 CMH | 公司股权的议案 | 7 | 1 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者 的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席 会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级 管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序 ...