广博股份(002103) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-003 广博集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立 董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2 月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独 立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对 第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定的任职条件。 （一）第九届董事会非独立董事候选人 1 经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事 会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨 远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的 简历见附件1）。 （二）第九届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会 同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生 ...