泰祥股份(301192) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-003 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。 本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行 现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.8 亿元（含本 数），以提高资金使用效率和 ...