科拓生物(300858) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2026-004 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列 明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决方式进行。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为，公司 2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，属于 正常的商业交易行为。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审 ...