力合科创(002243) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-009号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2026 年 2 月 11 日在公司会议 室以现场方式即时召开。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。 本次会议由副董事长刘仁辰先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董 事长的议案》； 同意选举副董事长刘仁辰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满。 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于变更公司法 定代表人的议案》； 根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。经股东会 ...