中马传动(603767) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-009 浙江中马传动股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董 事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事 的议案》，选举产生了 3 名非独立董事及 3 名独立董事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起三年。 （3）职工董事：林常春先生 2、董事会专门委员会组成如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与可持续发展委员会 | 梁小瑞 | 刘青林、阮思群、林常春、钱立军 | | 2 | 审计委员 ...