中化岩土(002542) - 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-006 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 6 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十五次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 11 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司与关联方实际发生的关联交易根据市场原则定价并签 订合同，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 有利于公司的持续稳健发展。预计 ...