中马传动(603767) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-008 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 11 日下午 3 点 30 分以现场方式在公司会议室召开，经全体董事一 致同意，以口头方式向全体董事发出会议通知，会议相关资料当日通过现场方式 送达全体新任董事。全体董事共同推举梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议 案》 公司第七届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务 的董事，并担任公司法定代表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 浙江中马传动股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意、0 ...