四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第六十八次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-007 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 （二）本次董事会于 2026 年 2 月 11 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面、电话的方式发出。 1 （二）审议通过了《关于修订<四川路桥独立董事管理办法>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情 况，会议同意修订《四川路桥独立董事管理办法》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事李黔、张戬以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会 ...