风神股份(600469) - 中国国际金融股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国国际金融股份有限公司 关于 风神轮胎股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二六年二月 上海证券交易所： 一、本次发行概况 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份""发行人"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2963 号文同意注册批复。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为风神股份本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理 办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定、风神股份有关本次发行的股东会、董事 会决议以及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《风神轮胎股份 有限公司 ...