龙佰集团(002601) - 2026年第一次独立董事专门会议决议

龙佰集团股份有限公司 独立董事认为： （1）公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助 于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求及公司落 实海外发展战略； （2）公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在 与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况； （3）本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有 关法律法规的规定； （4）本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不 存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公 司提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立董事专门 会议于 2026 年 2 月 10 日（周二）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次独立董事专门会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面送达或电子邮件的方式发 送至各位独立董事。本次会议应出席 ...