数字认证(300579) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-002 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 2 月 5 日通过电子邮件的形式送达至 全体董事。 2.本次会议于 2026 年 2 月 11 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事严轶、独立董 事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案（一）》。 经审议，董事会同意公司根据实际经营情况，对 2026 年度与北京市国有资产 经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行 ...