数字认证(300579) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-006 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 11 日召 开第五届董事会第二十六次会议，全票审议通过《关于提议召开 2026 年第一 次临时股东会的议案》，定于 2026 年 03 月 02 日召开公司 2026 年第一次临时 股东会。本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次 股东会的有关事项通知如下： 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00 （2）网络投票时间 ...