数字认证(300579) - 关于拟补选董事的公告

北京数字认证股份有限公司 关于拟补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京数字认证股份有 限公司章程》的规定，北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会每届任期三年。 鉴于詹榜华先生因到龄退休于 2025 年 12 月 17 日辞去公司第五届董事会董事长、 董事等职务，公司董事会成员有一名空缺。现公司根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，拟补选一名董事。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-005 2026 年 2 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会董事候选人的议案》：经有权提名人推荐、董事会提名委员 会进行任职资格审核，董事会同意潘峰女士（简历详见附件）为公司第五届董事 会董事候选人，并提交公司股东会选举。潘峰女士任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 附件：潘峰 ...