中草香料(920016) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-003 安徽中草香料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以专人送出或通讯方 式发出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 董事范金材、唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 聘任吴重庆先生为公司副总经理，具体内 ...