酒鬼酒(000799) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2026-02 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 2 月 6 日前以电子邮件或短信息等书面方式发出， 会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会审议议案情况 审议并通过《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见 2026 年 2 月 12 日刊载在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年 日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。 公司关联董事高峰、郑轶、程军对本议案回避表决。独立董事专 门会议对本议案发表了审核意见，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...